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    含山警方破獲一起特大跨國電信詐騙案涉案金額3000余萬元

    2020年06月26日 16:33:20 來源: 含山縣委宣傳部

    ????以公司化運營模式長期盤踞國外實施詐騙,團伙組建不到一年詐騙金額就高達3000余萬元,受害群眾遍布全國。日前,安徽馬鞍山市含山縣公安局經過一年艱苦奮戰,成功破獲一起特大跨國電信詐騙案,已抓獲犯罪嫌疑人60余人。

    ????網上遇“高人” 女子被騙50萬元

    ????2019年6月18日,含山縣居民王女士神色慌張地來到縣公安局報警:“我被騙了,50多萬沒有了……”

    ????交流中民警得知,4月份的時候,王女士通過網絡聊天軟件認識了自稱某公司高管的男子“徐某”。隨著交流的深入,徐某時不時在不經意間提到他還有個副業:通過一個網上投資平臺,每年能掙幾萬元的“零花錢”。一開始,王女士還不以為然,但“徐某”卻每隔幾天就告訴她自己通過投資平臺又掙了幾千元錢,一個月后,動了發財心的王女士便讓“徐某”帶她進入這個平臺看一看。

    ????通過掃描二維碼,王女士來到了“眾心娛樂”的網絡博彩平臺,這里充斥著“賭大小”、“猜單雙”等眾多賭博方式。根據“徐某”傳授的“技巧”,王女士充值500元并進行“買進賣出”后,很快她的賬戶余額就顯示達到618元。

    ????幾分鐘就掙了錢,王女士十分興奮,立即將平臺賬戶余額轉到個人銀行賬戶上。第二天、第三天,王女士又先后充值1000元、3000元,同樣輕而易舉的掙了118元、588元并成功提現。眼看短短三天時間就掙了近1000元,王女士勁頭更足,趕緊又往平臺充值了5000元,然而此次掙錢后她卻發現不能提現了?!氨娦膴蕵贰钡摹翱头藛T”表示:由于王女士前期存在惡意套現行為,只有在充值10萬元成為白金會員才能無限制提現。

    ????于是,王女士按照“客服人員”的要求又立刻充值10萬元,但此后賬戶仍然顯示不能提現,隨后對方又以流水金額不夠為由要求再充值20萬元,察覺異樣的王女士將這個情況告訴了“徐某”并表示不敢再充值了。而“徐某”則爽快地表示:“這個平臺肯定沒問題,你不信的話我先幫你充10萬元!”幾分鐘后王女士的平臺余額就顯示達到了20.5萬元,吃了定心丸的王女士很快又將10萬元充進了平臺賬戶,然而等待她的卻仍然是“不能提現!”為了贖回前期平臺充值的20多萬元,慌了神的王女士根據“客服人員”的要求,繼續充值尋求“解綁”,一個多月時間里,累計充值達到53萬余元!

    ????深挖數據流 跨國團伙浮出水面

    ????有前端教人理財的“成功人士”,有后臺“客服人員”,還有疑似詐騙平臺,警方初步研判,這是一個典型的“殺豬盤”詐騙團伙。由于涉案金額較大,含山縣公安局立刻調集刑偵、網安等警種組成“6·18”專案組開展案件偵辦工作。

    ????警方從王女士的匯款賬戶入手緊盯資金流向,對層層轉賬的8級銀行卡、上千條轉賬信息排查后,發現一筆4000多元資金疑似以發工資的形式轉入江西籍男子許某銀行卡,與此同時,另一路民警通過聊天軟件深挖信息流,在對十多萬條網絡數據、聊天記錄進行分析后,許某的信息再次出現在警方面前。資金流、信息流同時指向許某,專案組決定將其作為重點偵查對象。

    ????2019年10月,警方獲取一條重要信息:許某已經偷渡回國并將乘坐飛機返回江西省南昌市。專案組民警立即驅車500公里,在南昌機場將許某及同行的3人抓獲。

    ????審訊中,許某交代:偽裝“成功人士”“徐某”對王女士實施詐騙的就是他本人。許某等人通過偷渡進入位于東南亞某國的“眾心娛樂公司”實施詐騙工作,這個“眾心娛樂公司”分為前臺組、后臺組、財務組、后勤組、培訓組等多個部門,他所在的前臺組總負責人為32歲的羅某。這個詐騙團伙實行企業化管理,每天中午12點到晚上12點上班,統一食宿、明確獎懲制度,為了防止工作人員逃跑,“公司”甚至以防盜為名,在他們工作區、生活區全部安裝了鐵柵欄。至此專案組判定,這次的對手是一個專業化、職業化的大型詐騙犯罪團伙。

    ????持續“打回流” 犯罪團伙徹底覆滅

    ????隨后的偵查中,專案組陸續查明了十余名犯罪嫌疑人身份,其中負責帶人出國的“代理”郭某尤為關鍵。由于絕大多數犯罪嫌疑人都在國外,抓捕難度較大,專案組決定改變策略,全力開展“打回流”工作,等待時機在境內實施抓捕。

    ????2019年12月15日,專案組民警在江西省上饒市將潛逃回國的郭某等3人抓獲。郭某交代:她先后通過偷渡的方式從國內帶了20多人進入“公司”。審訊中警方發現,郭某和犯罪團伙的“二把手”柯某竟然是戀人關系,這個柯某在犯罪團伙里主要負責對詐騙資金洗錢后的提現、接收新人等,并已于10月份回國并落腳在福建省永安市。但狡猾的柯某回國后停用了所有的手機號碼和微信等常用聯系方式,整個人如同蒸發一樣。

    ????面對困境,民警調轉思路,從柯某名下的一輛汽車入手以車找人,通過調取永安市全城的道路監控視頻,苦苦搜尋5天后終于發現了柯某駕車的身影并成功將其抓獲。審訊中柯某交代:這個犯罪團伙的首領是40多歲的福建籍男子賴某林,前臺總監羅某負責團伙所有詐騙業務,后臺主管賴某焚負責客服和平臺管理工作,目前這三人都還躲藏在國外。

    ????2019年12月25日,獲悉羅某乘飛機潛逃回國后,警方立即開展偵查工作,并鎖定羅某經常出現在福建省永安市某小區。經過持續蹲守,12月28日晚上,民警將羅某抓獲。羅某交代:該詐騙團伙一共分為14組,總人數達到200多人。他們在國外專門對大陸居民實施詐騙,每月詐騙所得高達數百萬元。由于團伙成員相繼被抓,境外的“公司”已經搬家,主要成員賴某焚也已潛逃回國。

    ????民警馬不停蹄,于2020年1月15日在福建省漳平市抓獲賴某焚。通過他供述,犯罪團伙的整個詐騙手段清晰地展現出來:犯罪團伙的后臺組和前臺組通?!按蚺浜稀睂κ芎θ藢嵤┰p騙,前臺組誘騙受害人在平臺充值后,受害人通常會通過客服咨詢問題,后臺組就會將問題傳遞給前臺組,由前臺詐騙人員根據受害人具體情況填好答案,再通過后臺客服“反饋”給受害人,而所謂的前臺詐騙人員“好心”為詐騙對象充值十幾萬元,也僅僅是后臺人員通過詐騙平臺隨意更改受害人賬戶所謂的“資產數字”而已。

    ????由于團伙主要成員相繼落網,專案組著手對團伙頭目賴某林展開追捕。2020年3月,得知賴某林的妻子回國后,警方決定立即與其正面接觸,在反復開展勸投、普法工作后,賴某林的行蹤終于露出水面,由于在國外身患癌癥,他已經偷渡回國正在某醫院接受治療,3月16日,這個特大跨國電信詐騙團伙的大老板最終被警方成功抓獲。

    ????在審訊中賴某林交代:多年來他一直在境外從事詐騙工作,一年的凈收入高達2000多萬元。隨著詐騙經驗越來越豐富,2019年4月,賴某林伙同親戚、好友等20名核心人員組建了“眾心娛樂公司”實施詐騙,并通過“代理”迅速擴大詐騙隊伍。經過對漫長而復雜的資金、人員排查,警方梳理發現,在一年不到的時間里,犯罪團伙已知的詐騙資金流水高達3000多萬元,查實的300多名受害群眾遍布全國各地,最大一筆單人詐騙金額高達100余萬元。

    ????截至目前,含山警方已追繳挽回受害群眾損失180余萬元。除賴某林因病已死亡外,該案抓獲的60余名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪、偷越國(邊)境罪被處以依法逮捕等刑事強制措施。6月17日,該案已移送檢察機關審查起訴。(黃政)

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    [責任編輯: 周雨濛 ]
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